證券代碼：600729??????證券簡稱：重慶百貨?????公告編號：臨?2023-037
??????????????重慶百貨大樓股份有限公司
??關于?2023?年第三次臨時股東大會更正補充公告
【資料圖】
?????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、????股東大會有關情況
?????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱??????股權登記日
??????Ａ股???????600729???重慶百貨???????2023/5/23
二、????更正補充事項涉及的具體內(nèi)容和原因
??公司于?2023?年?5?月?11?日披露了《重慶百貨大樓股份有限公司關于召開?2023
年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨?2023-034）（以下簡稱“本次股
東大會通知”）
??????。經(jīng)事后審查，公司于?2022?年?12?月?21?日召開第七屆董事會第三
十九次會議通過的需提交股東大會審議的部分議案應納入本次股東大會議案一
并審議以及應回避的關聯(lián)股東存在遺漏，現(xiàn)對本次股東大會通知中相關內(nèi)容補充
更正如下：
?本次股東大會審議議案及投票股東類型
??????????????????????????????????????投票股東
序號???????????????議案名稱??????????????????類型
??????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
??????《關于公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨關聯(lián)交易符
??????合相關法律法規(guī)規(guī)定的議案》
??????《關于公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨關聯(lián)交易方
??????案的議案》
??????《關于<重慶百貨大樓股份有限公司吸收合并重慶商社（集團）
??????有限公司暨關聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案》
??????《關于簽署附條件生效的<重慶百貨大樓股份有限公司與重慶
??????商社（集團）有限公司之吸收合并協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》
??????《關于簽署附條件生效的<關于重慶百貨大樓股份有限公司吸
??????收合并重慶商社（集團）有限公司之減值補償協(xié)議>的議案》
??????《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文
??????件的有效性的議案》
??????《關于公司股票價格在本次交易首次公告日前?20?個交易日內(nèi)
??????不存在異常波動的議案》
??????《關于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>相關
??????規(guī)定的議案》
????????《關于本次交易符合<上市公司監(jiān)管指引第?9?號——上市公司
????????籌劃和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求>第四條規(guī)定的議案》
????????《關于本次交易不構成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第
????????十三條規(guī)定的重組上市的議案》
????????《關于本次交易相關主體不存在依據(jù)<上市公司監(jiān)管指引第?7
????????條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》
????????《關于批準本次吸收合并相關審計報告、備考審閱報告及資產(chǎn)
????????評估報告的議案》
????????《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法
????????與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
????????《關于本次交易攤薄即期回報的影響及公司采取填補措施的
????????議案》
????????《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次
????????交易有關事宜的議案》
???上述議案已經(jīng)公司第七屆第三十九次董事會會議、第七屆四十七次董事會審
議通過并對外披露。
????????（詳見?2022?年?12?月?22?日、2023?年?5?月?11?日刊登于《上海
證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關公告）。
???????應回避表決的關聯(lián)股東名稱：重慶商社（集團）有限公司、重慶渝富華貿(mào)
國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
三、?????除了上述更正補充事項外，于?2023?年?5?月?11?日公告的原股東大會通知
??事項不變。
四、????更正補充后股東大會的有關情況。
??召開日期時間：2023?年?5?月?26?日???9?點?30?分
??召開地點：重慶市渝中區(qū)青年路?18?號?11?樓一會議室
??網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
??網(wǎng)絡投票起止時間：自?2023?年?5?月?26?日
???????????????至?2023?年?5?月?26?日
??采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。
??原通知的股東大會股權登記日不變。
??????????????????????????????????????????????投票股東
?序號????????????????????議案名稱????????????????????類型
??????????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
?????《關于公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨關聯(lián)交易
?????符合相關法律法規(guī)規(guī)定的議案》
?????《關于公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨關聯(lián)交易
?????方案的議案》
???????《關于<重慶百貨大樓股份有限公司吸收合并重慶商社（集
???????團）有限公司暨關聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案》
???????《關于簽署附條件生效的<重慶百貨大樓股份有限公司與重
???????慶商社（集團）有限公司之吸收合并協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》
???????《關于簽署附條件生效的<關于重慶百貨大樓股份有限公司
???????吸收合并重慶商社（集團）有限公司之減值補償協(xié)議>的議案》
???????《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律
???????文件的有效性的議案》
???????《關于公司股票價格在本次交易首次公告日前?20?個交易日
???????內(nèi)不存在異常波動的議案》
???????《關于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>相關
???????規(guī)定的議案》
???????《關于本次交易符合<上市公司監(jiān)管指引第?9?號——上市公
???????司籌劃和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求>第四條規(guī)定的議案》
???????《關于本次交易不構成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第
???????十三條規(guī)定的重組上市的議案》
???????《關于本次交易相關主體不存在依據(jù)<上市公司監(jiān)管指引第?7
???????二條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》
???????《關于批準本次吸收合并相關審計報告、備考審閱報告及資
???????產(chǎn)評估報告的議案》
???????《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方
???????法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
???????《關于本次交易攤薄即期回報的影響及公司采取填補措施的
???????議案》
??????《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次
??????交易有關事宜的議案》
??上述議案已經(jīng)公司第七屆第三十九次董事會會議、第七屆四十七次董事會審
議通過并對外披露。
????????（詳見?2022?年?12?月?22?日、2023?年?5?月?11?日刊登于《上海
證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關公告）。
（1）特別決議議案：議案?1-議案?20。
（2）對中小投資者單獨計票的議案：議案?1-議案?20。
（3）涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案?1-議案?20。
??應回避表決的關聯(lián)股東名稱：重慶商社（集團）有限公司、重慶渝富華貿(mào)國
有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
（4）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
特此公告。
???????????????????????????重慶百貨大樓股份有限公司董事會
附件?1：授權委托書
附件?1：授權委托書
?????????????????授權委托書
重慶百貨大樓股份有限公司：
???????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?26?日
召開的貴公司?2023?年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號?????非累積投票議案名稱????????????????????同意?反對?棄權
???????《關于公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨
???????關聯(lián)交易符合相關法律法規(guī)規(guī)定的議案》
???????《關于公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨
???????關聯(lián)交易方案的議案》
???????本次吸收合并的具體方案-發(fā)行股份的種類和面
???????值
???????本次吸收合并的具體方案-本次交易的支付方式
???????安排
???????本次吸收合并的具體方案-定價基準日、定價依據(jù)
???????和發(fā)行價格
???????本次吸收合并的具體方案-本次重組完成后的債
???????權債務處置
???????《關于<重慶百貨大樓股份有限公司吸收合并重
???????案）>及其摘要的議案》
???????《關于簽署附條件生效的<重慶百貨大樓股份有
???????議之補充協(xié)議>的議案》
???????《關于簽署附條件生效的<關于重慶百貨大樓股
???????減值補償協(xié)議>的議案》
???????《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性
???????及提交法律文件的有效性的議案》
???????《關于公司股票價格在本次交易首次公告日前?20
???????個交易日內(nèi)不存在異常波動的議案》
???????《關于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管
???????理辦法>相關規(guī)定的議案》
???????《關于本次交易符合<上市公司監(jiān)管指引第?9?號—
???????求>第四條規(guī)定的議案》
???????《關于本次交易不構成<上市公司重大資產(chǎn)重組
???????管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案》
???????《關于本次交易相關主體不存在依據(jù)<上市公司
???????監(jiān)管指引第?7?號——上市公司重大資產(chǎn)重組相關
???????股票異常交易監(jiān)管>第十二條不得參與任何上市
???????公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》
???????《關于批準本次吸收合并相關審計報告、備考審
???????閱報告及資產(chǎn)評估報告的議案》
??????《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理
??????的公允性的議案》
??????《關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的
??????議案》
??????《關于本次交易攤薄即期回報的影響及公司采取
??????填補措施的議案》
??????《關于本次交易前十二個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的
??????議案》
??????《關于本次交易采取的保密措施及保密制度的議
??????案》
??????《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全
??????權辦理本次交易有關事宜的議案》
委托人簽名（蓋章）：??????????受托人簽名：
委托人身份證號：????????????受托人身份證號：
???????????????????委托日期：?????年???月???日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的
意愿進行表決。
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